Kolejne zatrzymania na Mazowszu

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali kolejnych 12 osób podejrzanych o oszustwa na rynku inwestycyjnym. O przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu w województwie mazowieckim akcji informuje portal policja.pl. Poszkodowanych może być nawet kilkaset osób. Do tej pory w sprawie jest podejrzanych w sumie 60 osób. Poszkodowani mogli stracić kilkanaście milionów złotych.

Jak informuje portal policja.pl, członkowie grupy przestępczej podejrzani są o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, a także o oszustwa inwestycyjne na rynku forex. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Dotychczas śledczy ustalili, iż w wyniku przestępczego procederu straty finansowe sięgają 18 mln złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie o wartości około 9 mln złotych.
Policjanci z Zarządu CBŚP w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie od wielu miesięcy prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o oszustwa dokonywane za pośrednictwem różnego rodzaju platform inwestycyjnych.
W ubiegłym tygodniu policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili na terenie województwa mazowieckiego kolejną już realizację, tym razem zatrzymując 12 osób podejrzanych. Podczas przeszukania zabezpieczono m.in. dokumentację, która będzie dokładnie analizowana. – Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani działali w ramach wielu podmiotów, w tym zarejestrowanych na Cyprze, Grecji oraz w Wielkiej Brytanii – posiadających oddziały z siedzibą w Warszawie i powiązanych z nimi spółek. Według śledczych zatrzymane osoby wykonywały funkcje pracowników tzw. „działów retencji”.  Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom „nietrafione” inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami. Ustalono, że inwestorzy na nietrafionych inwestycjach ponosili straty od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł – informuje policja.[ads1]
Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz popełnianie oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji środków pieniężnych na platformach inwestycyjnych. Wprowadzili ich w błąd co do funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. – Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozorów policji, poręczeń majątkowych w kwotach od 30 do 100 tysięcy złotych oraz zakazów opuszczania kraju. Łączna kwota zastosowanych poręczeń majątkowych wyniosła około 500 tysięcy złotych – informuje Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.
Śledczy ustali już łącznie 60 podejrzanych. Według policji i prokuratury szkody finansowe, powstałe w wyniku działania grupy, wynoszą minimum 18 mln złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych łącznie w kwocie około 9 mln złotych.

(jac)
fot. policja.pl